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    青海省交通控股集團有限公司第一屆董事會第四次會議決議通報

    來源: 發布時間:2021年05月12日 瀏覽次數: 【字體:

    本集團公司董事會及全體董事保證本通報內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

    一、董事會會議召開情況

    青海省交通控股集團有限公司(以下簡稱“集團公司”)第一屆董事會第四次會議(以下簡稱“會議”)于2021年5月10日下午15:00在西寧市城北區海西西路49號集團公司19樓1910會議室以現場方式召開。經全體董事一致同意,本次會議召開不受提前10日通知的限制。會議應到董事7名,實到董事7名,會議有效表決票數7票。集團公司監事會成員,副總經理、紀檢監察室主任和律師列席會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》《集團公司董事會議事規則》的規定,會議形成的決議合法有效。

    會議依次聽取了2020年度集團公司董事會審定議案落實情況匯報和集團公司經理層2020年度生產經營工作報告。

    會議指出,2020年,董事會審定的38項議案,件件有著落、事事有結果,落實了集團黨委前置審議的各項意見,體現了董事會定戰略、作決策、防風險的功能定位和經理層謀經營、抓落實、強管理的職責屬性。一年來,各位董事勤勉敬業、忠實負責,建言提議有用、公司治理有方;各位高管履職擔當、真抓實干,落實決策有為、生產經營有序;各位監事忠于職守、盡職盡責,監督檢查有力、發揮作用有效。

    會議要求,新的一年,各位董事、監事和高管要相互支持、相互配合,繼續遵循制度規則,提高履職能力,依法合規治企,共同積極維護好交控集團的合法權益。

    會議指出,董事會聽取經理層生產經營工作報告是現代國有企業制度的治理要求,是公司章程、議事規則、工作規則的制度安排。經理層報告的2020年度集團公司生產經營工作,全面客觀、內容詳實,充分體現了集團黨委的決策部署,充分體現了董事會的工作要求,是向董事會負責、接受監事會監督的履職答卷。

    會議強調,過去的一年,面對錯綜復雜的內外形勢和生產經營的繁重任務,集團公司經理層謀經營、抓落實、強管理,認真執行董事會決議,全面履職盡責、全力推動落實,較好地完成了全年各項生產經營指標,付出了艱辛、作出了貢獻。今年是建黨100周年、“十四五”開局之年,是集團公司“夯基礎、強管理、提效能、促發展”的基礎夯實年,集團公司經理層要始終堅持黨的全面領導,知責于心、擔責于身、履責于行,推動生產經營各項工作百尺竿頭更進一步。

    二、董事會會議審議情況

    與會董事經過現場審議,以記名投票表決方式,審議通過以下議案:

    (一)審議通過《關于集團公司2021年度生產經營計劃的議案》

    同意集團公司經理層擬訂的《關于集團公司2021年度生產經營計劃的議案》。

    表決結果:同意票 7票,反對票 0 票,棄權票 0 票。

    (二)審議通過《關于集團公司2020年度財務決算報告的議案》

    同意中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《青海省交通控股集團有限公司2020年度審計報告》。

    表決結果:同意票 7票,反對票 0 票,棄權票 0 票。

    (三)審議通過《關于集團公司2021年度全面預算編制的議案》

    同意集團公司經理層擬訂的《關于集團公司2021年度全面預算編制的議案》。

    表決結果:同意票 7票,反對票 0 票,棄權票 0 票。

    (四)審議通過《關于集團公司2021年度內審工作計劃的議案》

    同意集團公司經理層擬訂的《關于集團公司2021年內審工作計劃的議案》。

    表決結果:同意票 7票,反對票 0 票,棄權票 0 票。

    (五)審議通過《關于西互項目融資事宜的議案》

    同意以青海西互高速公路管理有限公司為貸款主體,由國開行青海省分行、中國銀行青海省分行、民生銀行西寧分行拼團貸款,貸款總額26億元,貸款期限28年10月29天,貸款利率LPR(2021年4.65%),每年調整一次。信用擔保結構為原西互一級公路收費權順位質押、集團公司和省交投公司全過程全額第三方連帶責任保證擔保、并增加集團公司和省交投公司相關流動性支持承諾。

    參會董事中,關聯董事殷俊明回避表決。

    表決結果:同意票6票,反對票 0 票,棄權票 0 票。

    (六)審議通過《關于省交投公司向民生銀行西寧分行申請綜合授信的議案》

    同意省交投公司與民生銀行西寧分行開展10億元授信業務,貸款主體為省交投公司,貸款總額10億元,貸款利率4.65%,貸款期限3年,集團公司為10億元授信業務提供全額全過程第三方連帶責任擔保。

    參會董事中,關聯董事殷俊明回避表決

    表決結果:同意票 6票,反對票 0 票,棄權票 0 票。

    (七)審議通過《關于曹家堡東互通立交及收費設施等公路資產評估、補償、拆除相關事宜的議案》

    同意集團公司與西部機場集團青海機場有限公司簽訂補償協議。

    表決結果:同意票 7票,反對票 0 票,棄權票 0 票。

    特此通報。

     

                                                                                                 青海省交通控股集團有限公司董事會                            

                                                                                                               2021年5月11日


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